نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018
نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018
Mesaoud Benmouiza,Azouz Makhloufi,Mokhetar Rennane
2021 · DOI: 10.5281/ZENODO.4477659
0 Citations
Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نشاط وآلية عمل خلية معالجة الاستعلام المالي كهيكل متخصص في الوقاية من تبييض الأموا لوتمويل الإرهاب في الجزائر خلال الفترة 2005-2018. يتم هذا النشاط من خلال تتبع أهم المهام التي قامت بها تلك الخلية منذ بداية عملها، وتحليل دورها في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لما توفر لدينا من احصائيات.توصلت الدراسة إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي، تلعب دورا مهما في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر من خلال تقنيتين أساسيتين: تقارير التصريح بالشبهة والتقارير السنوية السرية